Ετικέτα: ξέπλυμα χρήματος

Ξέπλυμα χρήματος: Οι αρμοδιότητες της ΑΑΔΕ μετά τον Ν.4557/2018 (Εγκύκλιος)

Δημοσιεύθηκαν οι Νόμοι 4568 και 4569 για υδατοδρόμια, μεταφορές και Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων

Nέοι αυστηρότεροι κανόνες για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Νέα οδηγία με διατάξεις ποινικού δικαίου που αποσκοπούν στην αναχαίτιση και τη φραγή της πρόσβασης εγκληματιών σε χρηματοδοτικούς πόρους

Έκθεση «Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες»

Η Έκθεση εκπονείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Εγκρίθηκαν οι κανόνες για ταχύτερη δέσμευση και δήμευση περιουσιακών στοιχείων από εγκληματικές δραστηριότητες

Επί του παρόντος, μόλις το 1,1% των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στην ΕΕ κταλήγει σε δήμευση

Ξέπλυμα χρήματος: Δέσμευση και δήμευση εσόδων και αγαθών προτείνει το Ευρωκοινοβούλιο

Αυστηρότερους κανόνες για τα έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες ψηφίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Νέα αυστηρά μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κίνηση μετρητών

Ο νέος Κανονισμός καλύπτει επιταγές, προπληρωμένες κάρτες και χρυσό, μετρητά που αποστέλλονται με ταχυδρομικές αποστολές, φορτία ή ταχυμεταφορές

Νέοι κανόνες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης του εγκλήματος (Ευρωκοινοβούλιο)

Έλεγχος των διαθέσιμων ρευστών που μετακινούνται εκτός ΕΕ - Επεκτείνεται ο ορισμός των μετρητών σε προπληρωμένες κάρτες και προϊόντα όπως ο χρυσός

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4557/2018 για το ξέπλυμα χρήματος

Ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση οι επιθέσεις σε βάρος εφοριακών - Νέο πλαίσιο για την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Στο Δικαστήριο της ΕΕ παραπέμπεται η Ελλάδα για τους κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Μη μεταφορά της 4ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο εθνικό δίκαιο

Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες για την αμοιβαία αναγνώριση αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης

Ενιαίος κανονισμός όσον αφορά τις αποφάσεις δέσμευσης και δήμευσης, άμεσα εφαρμόσιμος στην ΕΕ

Νέα Οδηγία για την καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Νέοι κανόνες για τη χρήση του ποινικού δικαίου στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Νέοι κανόνες για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Οδηγία)

Οι νομικές οντότητες θα φέρουν ευθύνη για ορισμένες δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων

Επίκαιρα ζητήματα Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου

Νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος)

Σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ

Νέο ενιαίο πλαίσιο ποινών για το «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» στην ΕΕ προτείνει το Ευρωκοινοβούλιο

Όχι μόνο ποινικές κυρώσεις, αλλά και στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι και απαγόρευση σύναψης δημοσίων συμβάσεων

Ενημερωτική εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών για τη νομοθεσία για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος

Υποχρεώσεις άσκησης δέουσας επιμέλειας των υπόχρεων προσώπων ως προς τον πελάτη – Η ειδική περίπτωση των δικηγόρων

Επιμορφωτικό πρόγραμμα για τα «Σύγχρονα ζητήματα των χρηματοοικονομικών συναλλαγών»

Από το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα, της Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Θερινό σχολείο για το οικονομικό έγκλημα, τη διαφθορά και το ξέπλυμα χρήματος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

Από το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ

Σύγχρονα ζητήματα των χρηματοοικονομικών συναλλαγών

Επιμορφωτικό πρόγραμμα από το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα, της Νομικής Σχολής ΑΠΘ