Είναι επιτρεπτή η αναδρομικότητα της διατάξεως για την άσκηση ποινικής δίωξης σε περιπτώσεις κακουργηματικής φοροδιαφυγής;
Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και του Μονακό ως τρόπος πρόληψης της φοροδιαφυγής
Σε ποιες περιπτώσεις θα υποβάλλουν μηνυτήριες αναφορές τα όργανα της φορολογικής διοίκησης (Παραδείγματα)
Αυστηρές ποινές για χειραγώγηση αγοράς και για αξιόποινες πράξεις που προέρχονται από άτομα που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες
Ποιες ποινές προβλέπονται για τα εγκλήματα φοροδιαφυγής στο φόρο εισοδήματος, τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. και τον Φ.Π.Α.
Τα τρία πρώην στελέχη είχαν συνομωτήσει προκειμένου να δημιουργήσουν ψευδείς εντυπώσεις αναφορικά με την οικονομική κατάσταση της Anglo Irish Bank
Σκοπός να αυξηθεί η διαφάνεια σχετικά με πρόσωπα που έχουν την κυριότητα εταιρειών και εταιρειών καταπιστευματικής διαχείρισης (trust)
Ωστόσο είναι απίθανο να βρεθεί πράγματι έγκλειστος στη φυλακή
Επιμορφωτικό σεμινάριο για δικηγόρους και λογιστές από τη Νομική Σχολή του ΑΠΘ
Πώς γίνεται η μεταφορά των χρημάτων; Προορίζονται όλες οι offshore για ξέπλυμα χρήματος; Τι υποστηρίζει η δικηγορική εταιρεία από την οποία διέρρευσαν τα έγγραφα;
Εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων
Από τις αρχές των ΗΠΑ
Η αναγνώριση ενός προσώπου ως υπεύθυνου για υπεξαίρεση δημοσίου χρήματος δεν μπορεί να γίνει μόνο με την αιτιολογία ότι κινήθηκε σε βάρος του προκαταρκτική έρευνα σε τρίτη χώρα
«Με παράνομα αποδεικτικά μέσα θα παταχθεί το οικονομικό έγκλημα; Ένα ακόμα ρήγμα στη δικαιοκρατική απονομή της δικαιοσύνης» αναφέρει η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
«Ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα»
Έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς για όσους επιθυμούν να αποκρύψουν εισοδήματα
Η ειδική επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου "ανέκρινε" 11 πολυεθνικές εταιρείες σχετικά με τις φορολογικές τους πρακτικές
