Τομέας Ειδίκευσης: Οικονομικά Εγκλήματα

Δημήτρης Ζιαμπάρας Δ.Σ. Αθηνών

Ακίνητα
Ασφαλιστικά Μέτρα
Αυτόφωρη Διαδικασία

ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ Δ.Σ. Αθηνών

Ακίνητα
Αστικό Δίκαιο
Διαζύγια

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

06 Φεβρουαρίου 2018

Νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος)

26 Ιανουαρίου 2018

ΑΑΔΕ: Οι σημαντικότερες υποθέσεις φοροδιαφυγής ανά επάγγελμα

04 Ιανουαρίου 2018

Εισαγγελικές Παραγγελίες και Ελεγκτικά Σώματα. Ο Δημόσιος Έλεγχος και ο ρόλος του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης στην καταπολέμηση της Διαφθοράς

22 Δεκεμβρίου 2017

Δεν συνιστούν αδίκημα φοροδιαφυγής οι απλές λογιστικές διαφορές (ΠΟΛ. 1209/2017)

19 Δεκεμβρίου 2017

Νέο ενιαίο πλαίσιο ποινών για το «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» στην ΕΕ προτείνει το Ευρωκοινοβούλιο

14 Δεκεμβρίου 2017

Panama Papers: Απαραίτητη η αλλαγή στην ευρωπαϊκή φορολογική πολιτική

05 Δεκεμβρίου 2017

H αρχή “nullum crimen nulla poena sine lege” υπερισχύει της υποχρέωσης προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ

06 Νοεμβρίου 2017

Εκπαιδευτικά σεμινάρια από τη Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς

13 Οκτωβρίου 2017

Απαλλαγή ποινικής ευθύνης εκκαθαριστών συνεταιρισμών και εγκλήματα φοροδιαφυγής (ΝΣΚ)

Σελίδες

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

12 Οκτωβρίου 2020

Άρθρο 24 - Νόμος 4734/2020 - Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών - Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 4557/2018 (παρ. 20, 33, 34, 35 και 36 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)

12 Οκτωβρίου 2020

Άρθρο 23 - Νόμος 4734/2020 - Συλλογή, τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων από δημόσιες αρχές- Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4557/2018 (παρ. 27 του άρθρου 1 της Οδηγίας (EE) 2018/843)

12 Οκτωβρίου 2020

Άρθρο 22 - Νόμος 4734/2020 - Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων - Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 4557/2018 (παρ. 26 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)

12 Οκτωβρίου 2020

Άρθρο 21 - Νόμος 4734/2020 - Φύλαξη αρχείων και στοιχείων από υπόχρεα πρόσωπα - Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 4557/2018 (παρ. 25 του άρθρου 1 της (ΕΕ) Οδηγίας 2018/843)

12 Οκτωβρίου 2020

Άρθρο 20 - Νόμος 4734/2020 - Μέτρα προστασίας των αναφερόντων προσώπων - Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4557/2018 (παρ. 23 και περ. β’ της παρ. 39 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)

12 Οκτωβρίου 2020

Άρθρο 19 - Νόμος 4734/2020 - Αναφορές ύποπτων συναλλαγών προς την Αρχή - Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 4557/2018 (παρ. 21 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)

12 Οκτωβρίου 2020

Άρθρο 18 - Νόμος 4734/2020 - Κεντρικός αυτοματοποιημένος μηχανισμός ηλεκτρονικής ανάκτησης δεδομένων - Προσθήκη του άρθρου 21Α στον ν. 4557/2018 (παρ. 19 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2018/843)

12 Οκτωβρίου 2020

Άρθρο 17 - Νόμος 4734/2020 - Μητρώο πραγματικών δικαιούχων εμπιστευμάτων - Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 4557/2018 (παρ. 16 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)

12 Οκτωβρίου 2020

Άρθρο 16 - Νόμος 4734/2020 - Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων - Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 (στοιχ. ιι της περ. α’ και περ. β’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’ της παρ. 15 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)

Σελίδες