Τομέας Ειδίκευσης: Οικονομικά Εγκλήματα

Δημήτρης Ζιαμπάρας Δ.Σ. Αθηνών

Ακίνητα
Ασφαλιστικά Μέτρα
Αυτόφωρη Διαδικασία

ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ Δ.Σ. Αθηνών

Ακίνητα
Αστικό Δίκαιο
Διαζύγια

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

09 Αυγούστου 2015

Απάτη-"πυραμίδα" στη Θεσσαλονίκη με θύματα επιχειρηματίες

03 Αυγούστου 2015

Ζημία εκατομμυρίων από ατασθαλίες σε ΕΡΤ και 9,84

31 Ιουλίου 2015

Καταθέτει για τη λίστα Λαγκάρντ ο στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά, Σταύρος Παπασταύρου

27 Ιουλίου 2015

Ποινικές διώξεις για το σκάνδαλο του Γηροκομείου

22 Ιουλίου 2015

Εισαγγελικό πόρισμα για παράνομες χορηγήσεις δανείων από την Αγροτική Τράπεζα

21 Ιουλίου 2015

Ποινικές διώξεις κατά στελεχών του ΤΑΙΠΕΔ

14 Ιουλίου 2015

ΗΠΑ: Έρευνα σε βάρος της Deutsche Bank για ξέπλυμα χρήματος

09 Ιουλίου 2015

Ένοχος για δωροδοκία γερουσιαστή ο Μπερλουσκόνι

04 Ιουλίου 2015

Έρευνα εις βάρος 15 διεθνών τραπεζών στη Βραζιλία

Σελίδες

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

26 Φεβρουαρίου 2019

Άρθρο 22 - Νόμος 4557/2018 - Αναφορές ύποπτων συναλλαγών προς την Αρχή (άρθρο 33 και άρθρο 34 παρ. 2 της Οδηγίας 2015/849)

26 Φεβρουαρίου 2019

Άρθρο 21 - Νόμος 4557/2018 - Μητρώο πραγματικών δικαιούχων καταπιστευμάτων (άρθρο 31 της Οδηγίας 2015/849)

26 Φεβρουαρίου 2019

Άρθρο 20 - Νόμος 4557/2018 - Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

26 Φεβρουαρίου 2019

Άρθρο 19 - Νόμος 4557/2018 - Εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας από τρίτα μέρη (άρθρα 25, 26, 27, 28 και 29 της Οδηγίας 2015/849)

26 Φεβρουαρίου 2019

Άρθρο 18 - Νόμος 4557/2018 - Πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα (άρθρα 20, 21, 22 και 23 της Οδηγίας 2015/849)

26 Φεβρουαρίου 2019

Άρθρο 17 - Νόμος 4557/2018 - Διασυνοριακές σχέσεις ανταπόκρισης (άρθρα 19 και 24 της Οδηγίας 2015/849)

26 Φεβρουαρίου 2019

Άρθρο 16 - Νόμος 4557/2018 - Αυξημένη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη (άρθρο 18 της Οδηγίας 2015/849)

26 Φεβρουαρίου 2019

Άρθρο 15 - Νόμος 4557/2018 - Απλουστευμένη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη (άρθρα 15 και 16 της Οδηγίας 2015/849)

26 Φεβρουαρίου 2019

Άρθρο 14 - Νόμος 4557/2018 - Χρόνος εφαρμογής δέουσας επιμέλειας (άρθρο 13 παρ. 5 και άρθρο 14 παράγραφοι 1 έως 3 της Οδηγίας 2015/849)

Σελίδες