Ετικέτα: νομιμοποίηση εσόδων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/logistika-oikonomika/money-launder-1.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

19 Ιουλίου 2018

Στο Δικαστήριο της ΕΕ παραπέμπεται η Ελλάδα για τους κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/logistika-oikonomika/money-launder-1.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

20 Ιουνίου 2018

Νέα Οδηγία για την καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/logistika-oikonomika/money-launder-1.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

07 Ιουνίου 2018

Νέοι κανόνες για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Οδηγία)

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/logistika-oikonomika/money-launder-1.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

06 Φεβρουαρίου 2018

Νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος)

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/logistika-oikonomika/money-launder-1.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

19 Δεκεμβρίου 2017

Νέο ενιαίο πλαίσιο ποινών για το «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» στην ΕΕ προτείνει το Ευρωκοινοβούλιο

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/poiniko/corrupted.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

10 Ιουλίου 2017

Δεν χάνει το συνταξιοδοτικό δικαίωμα υπάλληλος που καταδικάστηκε για δωροδοκία και νομιμοποίηση εσόδων

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/logistika-oikonomika/money-launder.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

06 Ιουλίου 2016

Νέα πρόταση της Κομισιόν για την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/poiniko/corruption.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

22 Ιουλίου 2015

Εισαγγελικό πόρισμα για παράνομες χορηγήσεις δανείων από την Αγροτική Τράπεζα

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/dikastikes-apofaseis/order.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

04 Μαρτίου 2015

Αθώος με βούλευμα για τα 5 εκ. ευρώ ο Θέμος Αναστασιάδης

Σελίδες