Ετικέτα: νομιμοποίηση εσόδων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/synedria/xforum.jpg.pagespeed.ic.uHGK6WHBay.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

19 Σεπτεμβρίου 2023

Nομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, οι δικηγόροι και το κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/europe-international/xeulaw-2.jpg.pagespeed.ic.XxZU0_inOS.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

23 Νοεμβρίου 2022

Καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων, σεβασμός της ιδιωτικής ζωής και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/europe-international/ecb.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

30 Νοεμβρίου 2021

Δικαστήριο ΕΕ: Δεν ισχύει η ετεροδικία για διοικητή κεντρικής τράπεζας κράτους μέλους για πράξεις διαφθοράς που προδήλως δεν τέλεσε υπό την επίσημη ιδιότητα ως μέλους οργάνου της ΕΚΤ

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/logistika-oikonomika/money-launder-1.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

17 Αυγούστου 2021

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος και προσωπικά δεδομένα: Η γνώμη της ΑΠΔΠΧ για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/1153

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/dikastikes-apofaseis/study-law.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

13 Ιουλίου 2021

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4816/2021 για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και το app ελέγχου πιστοποιητικών COVID-19 σε καταστήματα

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/dikastikes-apofaseis/business-lawyer.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

14 Ιουνίου 2021

Νομιμοποίηση εσόδων: Υποχρεώσεις δικηγόρων και συμβολαιογράφων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4557/2018

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/logistika-oikonomika/xtax-audit.jpg.pagespeed.ic.N2lA_1uH2f.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

11 Φεβρουαρίου 2021

Πόθεν έσχες: Απαντήσεις του ΝΣΚ σε ερωτήματα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/logistika-oikonomika/xgive-money.jpg.pagespeed.ic.hKSzsqv-br.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

12 Οκτωβρίου 2020

Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4734/2020 - Σε ισχύ οι διατάξεις για την καταβολή των αναδρομικών στους συνταξιούχους

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/logistika-oikonomika/money-laundry-1.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

03 Σεπτεμβρίου 2020

Ξέπλυμα χρήματος: Ερωτήσεις και απαντήσεις αναφορικά με το σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843

Σελίδες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

29 Αυγούστου 2015

Τι ισχύει για τα στοιχεία ταυτοποίησης που ζητούν οι τράπεζες;

Βασική Νομοθεσία Ναυτικού Δικαίου

Η έναρξη της εκτέλεσης κατά τον ΚΠολΔ