Ετικέτα: νομοθεσία κατά του ξεπλύματος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/nees-texnologies/bitcoin-eu.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

02 Δεκεμβρίου 2021

Cryptos και ξέπλυμα χρήματος: Επέκταση των κανόνων για τις πληροφορίες που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών σε ορισμένα κρυπτοστοιχεία

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/logistika-oikonomika/money-launder-1.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

17 Αυγούστου 2021

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος και προσωπικά δεδομένα: Η γνώμη της ΑΠΔΠΧ για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/1153

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/dikastikes-apofaseis/gavel-lawyer.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

02 Ιουλίου 2021

Αλλαγές στη Διοικητική Δικαιοσύνη στο πλαίσιο της επιτάχυνσης της απονομής δικαιοσύνης (Σχέδιο Νόμου)

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/dikastikes-apofaseis/business-lawyer.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

14 Ιουνίου 2021

Νομιμοποίηση εσόδων: Υποχρεώσεις δικηγόρων και συμβολαιογράφων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4557/2018

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/logistika-oikonomika/xgive-money.jpg.pagespeed.ic.hKSzsqv-br.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

12 Οκτωβρίου 2020

Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4734/2020 - Σε ισχύ οι διατάξεις για την καταβολή των αναδρομικών στους συνταξιούχους

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/nees-texnologies/bitcoin-greece.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

28 Σεπτεμβρίου 2020

Έρχονται κανόνες για τα ψηφιακά νομίσματα στην Ελλάδα - Ενσωματώνεται η 5η Οδηγία για το ξέπλυμα χρήματος (Σχέδιο Νόμου)

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/logistika-oikonomika/money-laundry-1.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

03 Σεπτεμβρίου 2020

Ξέπλυμα χρήματος: Ερωτήσεις και απαντήσεις αναφορικά με το σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/logistika-oikonomika/money-launder-1.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

01 Σεπτεμβρίου 2020

Ξέπλυμα χρήματος: Αλλαγές στο πλαίσιο για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/logistika-oikonomika/money-launder-1.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

20 Ιουλίου 2020

Ξέπλυμα χρήματος: Καταδίκη της Ρουμανίας και της Ιρλανδίας από το Δικαστήριο ΕΕ για μη εμπρόθεσμη μεταφορά της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849

Σελίδες

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/blog/images/xwork-laptop_0.jpg.pagespeed.ic.W-qIGeFOOI.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

03 Ιουλίου 2019

Δήλωση Στοιχείων Πραγματικού Δικαιούχου