logo-print

Νόμος 3691/2008

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

05/08/2008

Κωδικοποιημένο
Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

Ο εμπρησμός στο Νέο Ποινικό Κώδικα

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΓΚΟΥΡΜΠΑΤΣΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΒΑΣΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ, ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Άρθρο 1 - Νόμος 3691/2008 - Σκοπός

Άρθρο 2 - Νόμος 3691/2008 - Αντικείμενο

Άρθρο 3 - Νόμος 3691/2008 - Εγκληματικές δραστηριότητες - βασικά αδικήματα

Άρθρο 4 - Νόμος 3691/2008 - Ορισμοί

Άρθρο 5 - Νόμος 3691/2008 - Υπόχρεα πρόσωπα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Άρθρο 6 - Νόμος 3691/2008 - Αρμόδιες αρχές

Άρθρο 7 - Νόμος 3691/2008 - Επιτροπή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Άρθρο 8 - Νόμος 3691/2008 - Κεντρική Συντονιστική Αρχή

Άρθρο 9 - Νόμος 3691/2008 - Επιτροπή Επεξεργασίας Στρατηγικής και Πολιτικών για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Άρθρο 10 - Νόμος 3691/2008 - Άλλες δημόσιες αρχές

Άρθρο 11 - Νόμος 3691/2008 - Φορέας διαβούλευσης ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΔΕΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Άρθρο 12 - Νόμος 3691/2008 - Περιπτώσεις εφαρμογής δέουσας επιμέλειας

Άρθρο 13 - Νόμος 3691/2008 - Μέτρα συνήθους δέουσας επιμέλειας

Άρθρο 14 - Νόμος 3691/2008 - Χρόνος εφαρμογής δέουσας επιμέλειας

Άρθρο 15 - Νόμος 3691/2008 - Ανώνυμοι λογαριασμοί

Άρθρο 16 - Νόμος 3691/2008 - Καζίνο

Άρθρο 17 - Νόμος 3691/2008 - Απλουστευμένη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη

Άρθρο 18 - Νόμος 3691/2008 - Μη αξιόπιστες τρίτες χώρες

Άρθρο 19 - Νόμος 3691/2008 - Μέτρα Αυξημένης Δέουσας Επιμέλειας ως προς τον Πελάτη

Άρθρο 20 - Νόμος 3691/2008 - Συναλλαγές χωρίς τη φυσική παρουσία του πελάτη Κίνδυνοι από νέα προϊόντα και τεχνολογίες

Άρθρο 21 - Νόμος 3691/2008 - Διασυνοριακές σχέσεις τραπεζικής ανταπόκρισης

Άρθρο 22 - Νόμος 3691/2008 - Πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ

Άρθρο 23 - Νόμος 3691/2008 - Επιλέξιμα τρίτα μέρη και υποχρεώσεις τους

Άρθρο 24 - Νόμος 3691/2008 - Καθεστώς τρίτων χωρών

Άρθρο 25 - Νόμος 3691/2008 - Εξαιρέσεις και αποφάσεις αρμόδιων αρχών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Άρθρο 26 - Νόμος 3691/2008 - Αναφορές ύποπτων συναλλαγών προς την Επιτροπή

Άρθρο 27 - Νόμος 3691/2008 - Συναλλαγές υψηλού κινδύνου − Αποφυγή συναλλαγών

Άρθρο 28 - Νόμος 3691/2008 - Υποχρέωση αναφοράς των αρμόδιων αρχών και διαχειριστών αγορών

Άρθρο 29 - Νόμος 3691/2008 - Υποβολή αναφορών για φορολογικά και τελωνειακά αδικήματα

Άρθρο 30 - Νόμος 3691/2008 - Μέτρα προστασίας των αναφερόντων

Άρθρο 31 - Νόμος 3691/2008 - Απαγόρευση γνωστοποίησης

Άρθρο 32 - Νόμος 3691/2008 - Εξαιρέσεις της απαγόρευσης γνωστοποίησης

Άρθρο 33 - Νόμος 3691/2008 - Μη αξιόπιστες τρίτες χώρες

Άρθρο 34 - Νόμος 3691/2008 - Επιτροπή δικηγόρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΦΥΛΑΞΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Άρθρο 35 - Νόμος 3691/2008 - Φύλαξη αρχείων και στοιχείων από υπόχρεα πρόσωπα

Άρθρο 36 - Νόμος 3691/2008 - Φύλαξη αρχείων και στοιχείων από θυγατρικές και υποκαταστήματα σε άλλες χώρες

Άρθρο 37 - Νόμος 3691/2008 - Εφαρμογή διαδικασιών και συστημάτων

Άρθρο 38 - Νόμος 3691/2008 - Συλλογή, τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων από δημόσιες αρχές

Άρθρο 39 - Νόμος 3691/2008 - Συλλογή δικαστικών δεδομένων και στοιχείων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 40 - Νόμος 3691/2008 - Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών εμπιστευτικής φύσεως

Άρθρο 41 - Νόμος 3691/2008 - Εσωτερικές διαδικασίες

Άρθρο 42 - Νόμος 3691/2008 - Κατάρτιση και εκπαίδευση

Άρθρο 43 - Νόμος 3691/2008 - Προϋποθέσεις σύστασης, λειτουργίας και εγγραφής σε μητρώο

Άρθρο 44 - Νόμος 3691/2008 - Αρμόδια στελέχη Υποχρεώσεις χρηματοπιστωτικών ομίλων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Άρθρο 45 - Νόμος 3691/2008 - Ποινικές κυρώσεις

Άρθρο 46 - Νόμος 3691/2008 - Δήμευση περιουσιακών στοιχείων

Άρθρο 47 - Νόμος 3691/2008 - Αποζημίωση υπέρ του Δημοσίου

Άρθρο 48 - Νόμος 3691/2008 - Δέσμευση και απαγόρευση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων

Άρθρο 49 - Νόμος 3691/2008 - Εφαρμογή κυρώσεων επιβαλλόμενων από διεθνείς οργανισμούς

Άρθρο 50 - Νόμος 3691/2008 - Πρόσβαση δικαστικών αρχών σε αρχεία και στοιχεία

Άρθρο 51 - Νόμος 3691/2008 - Ευθύνη νομικών προσώπων

Άρθρο 52 - Νόμος 3691/2008 - Διοικητικές κυρώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 53 - Νόμος 3691/2008 - Άλλες διατάξεις

Άρθρο 54 - Νόμος 3691/2008 - Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 55 - Νόμος 3691/2008 - Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 56 - Νόμος 3691/2008

Άρθρο 57 - Νόμος 3691/2008

Άρθρο 58 - Νόμος 3691/2008 - Έναρξη ισχύος

Παραγγέλομε την δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Λευκάδα, 4 Αυγούστου 2008

Βασική Νομοθεσία Ναυτικού Δικαίου

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΚΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Πλωτά Αιολικά Πάρκα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

send