Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες: η νέα ευρωπαϊκή αρχή (AMLA) και κανονιστικές εξελίξεις
Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες: η νέα ευρωπαϊκή αρχή (AMLA) και κανονιστικές εξελίξεις
6 Φεβρουάριου 2025, 17:00
Παλαιό (μικρό) χρηματιστήριο (Πεσμαζόγλου 1)
17.00-17.30 Προσέλευση
1η Συνεδρία: Ποινικές ευθύνες των υπόχρεων προσώπων και ποινικές κυρώσεις
17.30-18.30
Συντονιστής: Χρήστος Βλ. Γκόρτσος, Καθηγητής, Νομική Σχολή ΕΚΠΑ, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου και Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς
17.30-17.50: Η νέα Οδηγία για τις ποινικές κυρώσεις κατά όσων παραβιάζουν περιοριστικά μέτρα της ΕΕ, Γεώργιος Τριανταφύλλου, Αν. Καθηγητής, Νομική Σχολή ΕΚΠΑ
17.50-18.10: Ζητήματα ποινικής ευθύνης των υπόχρεων προσώπων των πιστωτικών ιδρυμάτων προς αναφορά στην Αρχή ύποπτων συναλλαγών και η εφαρμογή στην πράξη των διατάξεων του Προέδρου της Αρχής περί δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών, Οββαδίας Ναμίας, ΔΝ Πανεπιστημίου της Βόννης, Δικηγόρος
18.10-18.30: Ερωτήσεις / Συζήτηση
2 η Συνεδρία: Πάνελ συζήτησης: Θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα του νέου πλαισίου
18.30-19.30
Συντονιστής: Γεώργιος Τριανταφυλλάκης, Καθηγητής, Νομική Σχολή ΔΠΘ
Συμμετέχοντες (με αλφαβητική σειρά):
Αθανασόπουλος Θανάσης, Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου της Τράπεζας Eurobank
Δασμάνογλου Παναγιώτης, Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας
Εμίρη Θάλεια, Chief Legal Officer, Alpha Bank
Λιακόπουλος Γεώργιος, Νομικός Σύμβουλος Ομίλου Πειραιώς
Πετσινάρη Αναστασία, General Counsel, Optima Bank
19.30-20.00: Ερωτήσεις / Συζήτηση
Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής είναι διαθέσιμη εδώ.