Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες: η νέα ευρωπαϊκή αρχή (AMLA) και κανονιστικές εξελίξεις

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες: η νέα ευρωπαϊκή αρχή (AMLA) και κανονιστικές εξελίξεις

6 Φεβρουάριου 2025, 17:00

Παλαιό (μικρό) χρηματιστήριο (Πεσμαζόγλου 1)

17.00-17.30 Προσέλευση

1η Συνεδρία: Ποινικές ευθύνες των υπόχρεων προσώπων και ποινικές κυρώσεις

17.30-18.30

Συντονιστής: Χρήστος Βλ. Γκόρτσος, Καθηγητής, Νομική Σχολή ΕΚΠΑ, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου και Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

17.30-17.50: Η νέα Οδηγία για τις ποινικές κυρώσεις κατά όσων παραβιάζουν περιοριστικά μέτρα της ΕΕ, Γεώργιος Τριανταφύλλου, Αν. Καθηγητής, Νομική Σχολή ΕΚΠΑ

17.50-18.10: Ζητήματα ποινικής ευθύνης των υπόχρεων προσώπων των πιστωτικών ιδρυμάτων προς αναφορά στην Αρχή ύποπτων συναλλαγών και η εφαρμογή στην πράξη των διατάξεων του Προέδρου της Αρχής περί δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών, Οββαδίας Ναμίας, ΔΝ Πανεπιστημίου της Βόννης, Δικηγόρος

18.10-18.30: Ερωτήσεις / Συζήτηση

2 η Συνεδρία: Πάνελ συζήτησης: Θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα του νέου πλαισίου

18.30-19.30

Συντονιστής: Γεώργιος Τριανταφυλλάκης, Καθηγητής, Νομική Σχολή ΔΠΘ

Συμμετέχοντες (με αλφαβητική σειρά):

Αθανασόπουλος Θανάσης, Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου της Τράπεζας Eurobank

Δασμάνογλου Παναγιώτης, Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας

Εμίρη Θάλεια, Chief Legal Officer, Alpha Bank

Λιακόπουλος Γεώργιος, Νομικός Σύμβουλος Ομίλου Πειραιώς

Πετσινάρη Αναστασία, General Counsel, Optima Bank

19.30-20.00: Ερωτήσεις / Συζήτηση

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής είναι διαθέσιμη εδώ(link is external).