Ετικέτα: ξέπλυμα χρήματος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/logistika-oikonomika/tax_haven.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

01 Μαρτίου 2019

Τη δημιουργία ευρωπαϊκής οικονομικής αστυνομίας ζητάει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/logistika-oikonomika/money-laundry-1.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

13 Φεβρουαρίου 2019

Νέος κατάλογος χωρών με αδυναμίες στα συστήματα για το ξέπλυμα χρήματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/logistika-oikonomika/xtax-audit.jpg.pagespeed.ic.N2lA_1uH2f.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

12 Φεβρουαρίου 2019

Νέοι κανόνες για την πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου σε χρηματοοικονομικές πληροφορίες

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/allodapoi/xpassport-eu.jpg.pagespeed.ic.6-L7NULUYl.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

24 Ιανουαρίου 2019

Εθνικά συστήματα χορήγησης golden passports και golden visas: μοχλός ανάπτυξης ή κίνδυνος για την Ευρωπαϊκή Ένωση;

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/synedria/conference-2.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

24 Ιανουαρίου 2019

Current developments on financial crime, corruption and money laundering: European and international perspectives

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/logistika-oikonomika/money-launder-1.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

22 Ιανουαρίου 2019

Ξέπλυμα χρήματος: Ενσωματώνεται η νέα Οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων μέσω του ποινικού δικαίου

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/allodapoi/xpassport-eu.jpg.pagespeed.ic.6-L7NULUYl.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

11 Ιανουαρίου 2019

Αλλαγές στον Κώδικα Μετανάστευσης για τη μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή (Τροπολογία)

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/poiniko/xwhite-collar.jpg.pagespeed.ic.Wh_R_c8bVJ.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

06 Νοεμβρίου 2018

Εγκρίθηκε ο Κανονισμός για την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/logistika-oikonomika/money-laundry-1.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

01 Νοεμβρίου 2018

Οι υποχρεώσεις βάσει των νέων διατάξεων για το ξέπλυμα χρήματος και οι κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης (Εγκύκλιος)

Σελίδες

Προκαταρκτική εξέταση - ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ)

Ποινικός Κώδικας Ι