Ετικέτα: ξέπλυμα χρήματος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/logistika-oikonomika/money-launder.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

11 Σεπτεμβρίου 2018

Νέοι κανόνες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης του εγκλήματος (Ευρωκοινοβούλιο)

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/logistika-oikonomika/money-launder-1.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

31 Ιουλίου 2018

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4557/2018 για το ξέπλυμα χρήματος

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/logistika-oikonomika/money-launder-1.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

19 Ιουλίου 2018

Στο Δικαστήριο της ΕΕ παραπέμπεται η Ελλάδα για τους κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/dikastikes-apofaseis/gavel-euros-1.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

25 Ιουνίου 2018

Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες για την αμοιβαία αναγνώριση αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/logistika-oikonomika/money-launder-1.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

20 Ιουνίου 2018

Νέα Οδηγία για την καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/logistika-oikonomika/money-launder-1.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

07 Ιουνίου 2018

Νέοι κανόνες για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Οδηγία)

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/poiniko/gavel-cuffs-1.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

31 Μαΐου 2018

Επίκαιρα ζητήματα Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/logistika-oikonomika/money-launder-1.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

06 Φεβρουαρίου 2018

Νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος)

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/logistika-oikonomika/money-launder-1.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

19 Δεκεμβρίου 2017

Νέο ενιαίο πλαίσιο ποινών για το «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» στην ΕΕ προτείνει το Ευρωκοινοβούλιο

Σελίδες

Η αστική ευθύνη του οδικού μεταφορέα κατά τη CMR

Ο αποκλεισμός εταίρου Ο.Ε. και Ε.Ε., 2025