logo-print

Ετικέτα: ξέπλυμα χρήματος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

03 Οκτωβρίου 2018

Ξέπλυμα χρήματος: Δέσμευση και δήμευση εσόδων και αγαθών προτείνει το Ευρωκοινοβούλιο

02 Οκτωβρίου 2018

Νέα αυστηρά μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κίνηση μετρητών

11 Σεπτεμβρίου 2018

Νέοι κανόνες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης του εγκλήματος (Ευρωκοινοβούλιο)

31 Ιουλίου 2018

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4557/2018 για το ξέπλυμα χρήματος

19 Ιουλίου 2018

Στο Δικαστήριο της ΕΕ παραπέμπεται η Ελλάδα για τους κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

25 Ιουνίου 2018

Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες για την αμοιβαία αναγνώριση αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης

20 Ιουνίου 2018

Νέα Οδηγία για την καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

07 Ιουνίου 2018

Νέοι κανόνες για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Οδηγία)

31 Μαΐου 2018

Επίκαιρα ζητήματα Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου

Σελίδες