logo-print

ΓΓΠΣ: Επανέναρξη λειτουργίας Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων

Η παραγραφή των εγκλημάτων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ποινικός Κώδικας & Κώδικας Ποινικής Δικονομίας

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ

Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Γεώργιου Ζαββού, ξεκίνησε στις 3/3/2020 η επανέναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ).

Η διαδικασία καταχώρισης των στοιχείων πραγματοποιείται για όλα τα υπόχρεα πρόσωπα έως την 1/5/2020. Τα υπόχρεα πρόσωπα που έχουν ήδη προβεί σε καταχώριση στοιχείων δεν απαιτείται να προβούν σε νέα καταχώριση, με την επιφύλαξη τυχόν αναγκαίων τροποποιήσεων λόγω της αναβάθμισης του συστήματος.

Υπενθυμίζεται πως το προηγούμενο διάστημα υπήρξε αναστολή της λειτουργίας του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων προκειμένου να οριστικοποιηθούν κρίσιμα νομικά ζητήματα σχετικά με την υποχρέωση και τον τρόπο καταχώρισης ορισμένων νομικών οντοτήτων καθώς και ζητήματα τεχνικής διασύνδεσης των μητρώων πραγματικών δικαιούχων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΓΠΣ

Σας ενημερώνουμε ότι με το ΦΕΚ 661 - Τεύχος Β'/28.02.2020 ορίστηκε η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της εφαρμογής του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, στις 3/3/2020.

Οι υπόχρεοι προς καταχώριση οφείλουν να καταχωρίσουν τα στοιχεία εντός των χρονικών περιόδων που ορίζονται στο τροποποιημένο άρ. 8 της υπ’ αρ. αρ. 67343ΕΞ 2019/19.6.2019 απόφασης Υπουργού Οικονομικών (Β' 2443), που τροποποιήθηκε με την νεότερη απόφαση Αριθμ. 24963 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 661 - Τεύχος Β'/28.02.2020), ως ακολούθως:

α) Η Ομάδα Α από 3/3/2020 - 1/5/2020
β) Η Ομάδα Β από 3/3/2020 - 1/5/2020
γ) Η Ομάδα Γ  από 3/3/2020 - 1/5/2020

Απόφαση με ΑΔΑ: 6ΤΩΛ46ΜΤΛΠ-ΛΗΣ/21-11-2019

Απόφαση με ΑΔΑ: ΨΠ3Ξ46ΜΤΛΠ-Ν5Σ/17-1-2020

Απόφαση  24963 ΕΞ 2020/28-2-2020

Περιγραφή ηλεκτρονικής υπηρεσίας

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2015/849/ΕΕ (4η Οδηγία για το ξέπλυμα χρήματος) σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όλα τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες θα πρέπει να καταχωρίζουν τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους σε Κεντρικό Μητρώο που τηρείται από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε τόσο για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων όσο και εν γένει για την 4η Οδηγία για το Ξ/Χ, Χ/Τ στον αντίστοιχο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) υλοποιεί τη διαδικτυακή εφαρμογή η οποία παρέχει:

  • Υπηρεσία καταχώρισης των πραγματικών δικαιούχων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
  • Υπηρεσία αναζήτησης στοιχείων πραγματικών δικαιούχων

Νομικό πλαίσιο

  • Ο ν.4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις» (Α’ 139), όπως έχει τροποποιηθεί με το αρ. 62 του ν. 4607/2019 (Α' 65) με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η οδηγία 2015/849 και εν μέρει η οδηγία 2018/843.
  • Η υπ’ αρ. 67343 ΕΞ 2019/19.06.2019 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 2443), όπως τροποποιήθηκε με την  υπ' αρ. 73900 ΕΞ 2019 /02.07.2019 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 2718) και την υπ' αρ. 121950 ΕΞ 2019/31.10.2019 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 3977).
  • Η υπ. αρ. απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 661Β/28.02.2020) με θέμα "Τροποποίηση της αριθμ. 67343/ΕΞ/19.6.2019 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21 του ν. 4557/2018» (Β΄ 2443), όπως ισχύει"

Συχνές ερωτήσεις /απαντήσεις για το Μητρώο πραγματικών Δικαιούχων

  *  30/09/2019 : Προστέθηκε αναφορά για τα Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

  *  02/10/2019 : Προστέθηκε αναφορά για την διαδικασία εξουσιοδότησης εκπροσώπου Νομικού Προσώπου. ​​

Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/epiheiriseis/mitroo-pragmatikon-dikaioyhon

send