Ετικέτα: ξέπλυμα χρήματος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

11 Απριλίου 2025

Πρόστιμα άνω των 98 εκατομμυρίων ευρώ από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

26 Απριλίου 2024

ΕΕ: Νέοι κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

19 Σεπτεμβρίου 2023

Nομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, οι δικηγόροι και το κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων

29 Ιουνίου 2023

Στις 31.12.2023 η έναρξη της πρόσβασης για το ευρύ κοινό στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

25 Απριλίου 2023

Κρυπτονομίσματα: Ευρωπαϊκοί κανόνες για την ιχνηλασιμότητα των συναλλαγών

23 Νοεμβρίου 2022

Καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων, σεβασμός της ιδιωτικής ζωής και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

05 Ιουλίου 2022

Κρυπτοστοιχεία: Έρχονται ευρωπαϊκοί κανόνες για τον ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα

09 Μαΐου 2022

Recent developments on financial crime, corruption and money laundering: European and international perspectives

02 Δεκεμβρίου 2021

Cryptos και ξέπλυμα χρήματος: Επέκταση των κανόνων για τις πληροφορίες που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών σε ορισμένα κρυπτοστοιχεία

Σελίδες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

29 Αυγούστου 2015

Τι ισχύει για τα στοιχεία ταυτοποίησης που ζητούν οι τράπεζες;

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

27 Μαΐου 2021

Χρηματιστηριακές πλατφόρμες και νομικό πλαίσιο

03 Ιουλίου 2019

Δήλωση Στοιχείων Πραγματικού Δικαιούχου

Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, 2025

Η διαιτητική συμφωνία στις διεθνείς συναλλαγές, 2025