logo-print

Άρθρο - Απόφαση Επιτροπής Τραπεζικών Συναλλαγών 34/2.10.2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

11/10/2018

Κωδικοποιημένο
Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατά τον κανονισμό 655/2014

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΖΟΥΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

Α) Τον ορισμό του μεγίστου διμηνιαίου ορίου του καθαρού ποσού των μεταφερόμενων προς το εξωτερικό εμβασμάτων (εξερχόμενα εμβάσματα προς το εξωτερικό μείον εισερχόμενα εμβάσματα από το εξωτερικό) για τα ιδρύματα πληρωμών της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 ΠΝΠ (Α’ 84) στο ποσό των ευρώ ενενήντα εννέα εκατομμυρίων πενήντα χιλιάδων (99.050.000) από 1η Νοεμβρίου 2018.

Β) Τη δυνατότητα αποδοχής και εκτέλεσης, ανά ημερολογιακό δίμηνο, εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό, έως του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000) ανά πελάτη ανά ίδρυμα πληρωμών, βάσει των υποβαλλόμενων αναφορών των Ιδρυμάτων Πληρωμών στην Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, όπου αναφέρονται τα διμηνιαία ποσά καθώς και ο συνολικός αριθμός εμβασμάτων προς το εξωτερικό, αρχής γενομένης από την 1η Νοεμβρίου 2018 ως εξής:

Ι. Ιδρύματα πληρωμών που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος και υπόκεινται στην εποπτεία αυτής:

Ίδρυμα Πληρωμών ποσό εξερχόμενων ανά δίμηνο εμβασμάτων (σε ευρώ) από 1/11/2018
ACCESS PAYMENT SERVICES ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε. 1.700.000
ΑΡΓΩ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε. 6.000.000
ΙΝΤΕΛ ΕΞΠΡΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε. 14.200.000
INTERNATIONAL EXPRESS REMITTANCE ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ A.E. 2.500.000
KMT ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ A.E. 9.100.000
NBL MONEY TRANSFER ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ A.E. 4.500.000
UNISTREAM GREECE A.E. - ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4.200.000
WORLDBRIGDE - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ A.E. 19.000.000
ΣΥΝΟΛΟ 61.200.000

II. Ιδρύματα πληρωμών αδειοδοτημένα από αρμόδια αρχή άλλου κράτους της Ε.Ε. που παρέχουν μέσω αντιπροσώπων τους ή μέσω ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. υπηρεσίες εμβασμάτων στην Ελλάδα:

Επωνυμία ιδρύματος πληρωμών και χώρα έδρας ποσό εξερχόμενων ανά δίμηνο εμβασμάτων (σε ευρώ) από 1/11/2018
MONEYGRAM INTERNATIONAL LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο 25.000.000
WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND LIMITED, Ιρλανδία (μέσω της ΕΛ.ΤΑ Α.Ε.) 500.000
XPRESS MONEY SERVICES LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο 3.200.000
LCCTRANS-SENDING LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο 5 5.500.000
GCC (UK) LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο 1.000.000
AFTAB CURRENCY EXCHANGE LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο 2.000.000
EASY PAY AD, Βουλγαρία 400.000
SMALL WORLD FINANCIAL SERVICES SPAIN S.A. Ισπανία 250.000
ΣΥΝΟΛΟ 37.850.000

Γ) Τα ανωτέρω όρια ανά ίδρυμα πληρωμών υπολογίζονται επί του ποσού που προκύπτει από το σύνολο των εμβασμάτων προς το εξωτερικό που εκτελέσθηκαν ανά δίμηνο μείον τα ποσά εμβασμάτων από το εξωτερικό που τυχόν πληρώθηκαν από το ίδρυμα πληρωμών κατά το ίδιο δίμηνο σε δικαιούχους στην Ελλάδα.

Τα ανωτέρω ιδρύματα πληρωμών υποχρεούνται να ενημερώνουν την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών σε διμηνιαία βάση και πάντως το αργότερο έως τη δέκατη μέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα αναφοράς: α) για τον συνολικό αριθμό και τα συγκεντρωτικά ποσά των εξερχόμενων εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό που εκτελέστηκαν κατά το προηγούμενο δίμηνο και β) για τον συνολικό αριθμό και τα συγκεντρωτικά ποσά των εισερχόμενων εντολών από το εξωτερικό που τυχόν πληρώθηκαν σε δικαιούχους στην Ελλάδα κατά την ίδια περίοδο.

Τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο του κατανεμηθέντος διμηνιαίου ορίου ποσού δύναται να αξιοποιηθεί από το ίδρυμα πληρωμών το επόμενο ημερολογιακό δίμηνο.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η αριθμ. 30/2018 (Β’ 2472) απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

Φορολογικό δίκαιο - 6η έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Το απαράδεκτο στην αναιρετική δίκη

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ