Ενημερωτική εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών για τη νομοθεσία για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος

Το Υπουργείο Οικονομικών διοργανώνει, την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017, ενημερωτική εκδήλωση με θέμα:

Υποχρεώσεις των υπόχρεων προσώπων του μη χρηματοπιστωτικού τομέα από τη  νομοθεσία για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος – Επικείμενη Αξιολόγηση της Ελλάδος από τη FATF

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΑΑ), Πειραιώς 211, Ταύρος.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε Δικηγόρους και Εταιρείες Δικηγόρων, Συμβολαιογράφους,  Λογιστές και Φοροτεχνικούς Ελεύθερους Επαγγελματίες, Ορκωτούς Ελεγκτές –Λογιστές και Ελεγκτικές Εταιρείες,  Κτηματομεσίτες και Ενεχυροδανειστές.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

09.00 – 09. 30   Eγγραφή

09.30 – 11.30   Υποχρεώσεις άσκησης δέουσας επιμέλειας των υπόχρεων προσώπων ως προς τον πελάτη – Υποβολής αναφορών προς την Αρχή του άρθρου 7 του ν.3691/2008 – Η ειδική περίπτωση των δικηγόρων

11.30 – 11.45   Διάλειμμα

11.45 – 12.30  Βέλτιστες Πρακτικές και Παραδείγματα

12.30 - 13.00  Η διαδικασία αξιολόγησης της χώρας μας από τη FATF το 2018

13.00 – 13.30  Ερωτήσεις,  Σχόλια και συζήτηση

Πηγή: dsa.gr

Διαβάστε επίσης: Ορισμός 400 δικηγόρων στις Επιτροπές Ενστάσεων των κτηματογραφούμενων ΟΤΑ της Αττικής