logo-print

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Απέρριψε τη μαύρη λίστα χωρών υψηλού κινδύνου το Ευρωκοινοβούλιο

Η λίστα είναι πολύ περιορισμένη, και θα πρέπει κατά συνέπεια να επεκταθεί προκειμένου να καλύψει π.χ. τις χώρες που διευκολύνουν τη διάπραξη φορολογικών αδικημάτων

20/01/2017

16/11/2017

Ποινικός Κώδικας & Κώδικας Ποινικής Δικονομίας

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ

Το δικαίωμα διεξαγωγής αποδείξεων του κατηγορουμένου

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΕΡΤΣΙΔΗΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι ευρωβουλευτές απέρριψαν την Πέμπτη τη μαύρη λίστα με τις χώρες που θεωρούνται υψηλού κινδύνου για περιπτώσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, επιστρέφοντάς την στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να την αναθεωρήσει.

Οι ευρωβουλευτές υποστήριξαν ότι η λίστα είναι πολύ περιορισμένη, και θα πρέπει κατά συνέπεια να επεκταθεί προκειμένου να καλύψει π.χ. τις χώρες που διευκολύνουν τη διάπραξη φορολογικών αδικημάτων.

Η Επιτροπή συμπεριέλαβε στη λίστα έντεκα χώρες, όπως το Αφγανιστάν, το Ιράκ, η Βοσνία και Ερζεγοβίνη, και η Συρία, καθώς κρίνει ότι οι χώρες αυτές δεν μερίμνησαν για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Οι άνθρωποι και τα νομικά πρόσωπα που προέρχονται από τις χώρες αυτές αντιμετωπίζουν αυστηρότερους ελέγχους όταν έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα στην ΕΕ.

Σε συνέχεια της σημερινής ψηφοφορίας, θα παραμείνει σε ισχύ ο υφιστάμενος κατάλογος έως ότου η Επιτροπή προχωρήσει στις απαραίτητες αναθεωρήσεις.

Το ψήφισμα (για την απόρριψη της λίστας) εγκρίθηκε με 393 ψήφους υπέρ, 67 κατά και 210 αποχές.

Η αστική ευθύνη του αρχιτέκτονος και του πολιτικού μηχανικού στα ιδιωτικά έργα

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Πτωχευτικό Δίκαιο Ι

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΨΥΧΟΜΑΝΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ​

send