ΗΠΑ: Έρευνα σε βάρος της Deutsche Bank για ξέπλυμα χρήματος

14/07/2015

16/11/2017

Διεθνή

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_870x373/public/images/nea/poiniko/cuffs_money.jpg" width="870" height="373" alt="" title=""/>

Οικονομικά Εγκλήματα Νομιμοποιηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριοτητες

Η ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατά τον κανονισμό 655/2014

Σύμφωνα με τις πηγές αυτές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν, η έρευνα, που βρίσκεται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο, διεξάγεται από τον εποπτικό φορέα του χρηματοοικονομικού τομέα της Νέας Υόρκης (Department of Financial Services, DSF), ο οποίος διενεργεί παράλληλα και άλλες έρευνες σε βάρος της μεγαλύτερης τράπεζας της Γερμανίας.

Διαβάστε περισσότερα στο thepressproject.gr

Σχετικοί Τομείς

Λέξεις-Κλειδιά

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_555x238/public/images/nea/dikastikes-apofaseis/business-lawyer.jpg" width="555" height="238" alt="" title=""/>

Ψηφιακές υπογραφές δικηγόρων: Τι αλλάζει από 17 Ιανουαρίου

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_555x238/public/images/nea/eggrafa-nomoi-ekloges/xapproved.jpg.pagespeed.ic.dFhqCxDWzc.jpg" width="555" height="238" alt="" title=""/>

Προσωπικά δεδομένα: Πρόστιμο στην ΑΑΔΕ λόγω διαβίβασης ιατρικής γνωμάτευσης υπαλλήλου ΔΟΥ προς το Σύλλογο Εργαζομένων (ΑΠΔΠΧ απόφαση 54/2021)

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_555x238/public/images/nea/nees-texnologies/laptop-1.jpg" width="555" height="238" alt="" title=""/>

Προσωπικά δεδομένα: Πρόστιμο 75.000 ευρώ στο Υπουργείο Τουρισμού

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_555x238/public/images/nea/dikastikes-apofaseis/business-lawyer.jpg" width="555" height="238" alt="" title=""/>

Απλούστερη η διαδικασία απόκτησης ψηφιακής υπογραφής - Σε λειτουργία η νέα Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_555x238/public/blog_images/rent_1.jpg" width="555" height="238" alt="" title=""/>

Έληξε το συμβόλαιο της μίσθωσής μου. Τι να κάνω; (Mέρος Α' - Μίσθωση Κατοικίας)

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_555x238/public/blog_images/man.jpg" width="555" height="238" alt="" title=""/>

Τι είναι εξύβριση, δυσφήμιση και συκοφαντική δυσφήμιση;

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_555x238/public/blog_images/xdsc00847_1.jpg.pagespeed.ic.sTwwqXv23P.jpg" width="555" height="238" alt="" title=""/>

Τα parking στην πυλωτή της πολυκατοικίας

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_555x238/public/blog_images/xendikofanis.jpg.pagespeed.ic.Tt6-7tK70M.jpg" width="555" height="238" alt="" title=""/>

Ενδικοφανής προσφυγή: Απαντήσεις στα συχνότερα ερωτήματα

Οι χρήσεις γης

Το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο της Διεθνούς Διαιτησίας