ΗΠΑ: Έρευνα σε βάρος της Deutsche Bank για ξέπλυμα χρήματος

14/07/2015

16/11/2017

Διεθνή

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_870x373/public/images/nea/poiniko/cuffs_money.jpg" width="870" height="373" alt="" title=""/>

Ο φορολογικός έλεγχος της Α.Α.Δ.Ε. στις τραπεζικές καταθέσεις ως βασικό εργαλείο κατά της φοροδιαφυγής, 2024

Εγχειρίδιο Δικαίου Αναγκαστικής Εκτελέσεως, 3η έκδ., 2024

Σύμφωνα με τις πηγές αυτές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν, η έρευνα, που βρίσκεται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο, διεξάγεται από τον εποπτικό φορέα του χρηματοοικονομικού τομέα της Νέας Υόρκης (Department of Financial Services, DSF), ο οποίος διενεργεί παράλληλα και άλλες έρευνες σε βάρος της μεγαλύτερης τράπεζας της Γερμανίας.

Διαβάστε περισσότερα στο thepressproject.gr

Σχετικοί Τομείς

Λέξεις-Κλειδιά

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_555x238/public/xcctv_oikiaki.png.pagespeed.ic.cvT4UaQpdF.jpg" width="555" height="238" alt="" title=""/>

Κάμερες που έβλεπαν τους γείτονες: 6.000 ευρώ πρόστιμο σε δύο ιδιώτες (ΑΠΔΠΧ 21/2025)

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_555x238/public/images/nea/dikastikes-apofaseis/xgavel-light.jpg.pagespeed.ic.g4MfeDOaaE.jpg" width="555" height="238" alt="" title=""/>

Νόμιμη απόρριψη αιτήματος αναβολής λόγω ασθένειας κατηγορουμένου (ΑΠ 1550/2024)

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_555x238/public/images/nea/dikastikes-apofaseis/court-3.jpg" width="555" height="238" alt="" title=""/>

Προστασία δικαστικών λειτουργών κατά την συνεδρίαση του Δικαστηρίου από ακραίες συμπεριφορές δικηγόρων

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_555x238/public/images/nea/logistika-oikonomika/debt.jpg" width="555" height="238" alt="" title=""/>

Το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο σε περίπτωση ρύθμισης ή αναστολής είσπραξης οφειλών (εγκύκλιος ΕισΑΠ 6/2025)

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_555x238/public/blog_images/rent_1.jpg" width="555" height="238" alt="" title=""/>

Έληξε το συμβόλαιο της μίσθωσής μου. Τι να κάνω; (Mέρος Α' - Μίσθωση Κατοικίας)

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_555x238/public/blog_images/man.jpg" width="555" height="238" alt="" title=""/>

Τι είναι εξύβριση, δυσφήμιση και συκοφαντική δυσφήμιση;

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_555x238/public/blog_images/xdsc00847_1.jpg.pagespeed.ic.sTwwqXv23P.jpg" width="555" height="238" alt="" title=""/>

Τα parking στην πυλωτή της πολυκατοικίας

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_555x238/public/blog_images/xendikofanis.jpg.pagespeed.ic.Tt6-7tK70M.jpg" width="555" height="238" alt="" title=""/>

Ενδικοφανής προσφυγή: Απαντήσεις στα συχνότερα ερωτήματα

Η αναιρετική δίκη με άξονα το άρθρο 573 ΚΠολΔ - Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας Νο 4 - XVIII & 288

Δίκαιο Οροφοκτησίας, 2η έκδ., 2024