ΗΠΑ: Έρευνα σε βάρος της Deutsche Bank για ξέπλυμα χρήματος

14/07/2015

16/11/2017

Διεθνή

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_870x373/public/images/nea/poiniko/cuffs_money.jpg" width="870" height="373" alt="" title=""/>

Ποινικός Κώδικας Ι (Ν. 4619/2019), 2η έκδ., 2025

Ο φορολογικός έλεγχος της Α.Α.Δ.Ε. στις τραπεζικές καταθέσεις ως βασικό εργαλείο κατά της φοροδιαφυγής, 2024

Σύμφωνα με τις πηγές αυτές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν, η έρευνα, που βρίσκεται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο, διεξάγεται από τον εποπτικό φορέα του χρηματοοικονομικού τομέα της Νέας Υόρκης (Department of Financial Services, DSF), ο οποίος διενεργεί παράλληλα και άλλες έρευνες σε βάρος της μεγαλύτερης τράπεζας της Γερμανίας.

Διαβάστε περισσότερα στο thepressproject.gr

Σχετικοί Τομείς

Λέξεις-Κλειδιά

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_555x238/public/images/nea/dikastikes-apofaseis/gavel-euros-1.jpg" width="555" height="238" alt="" title=""/>

Ρύθμιση οφειλών: Ανατροπή αυτοδίκαιης έκπτωσης οφειλέτη (ΜΠρΑθ 9057/2025)

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_555x238/public/images/nea/dikastikes-apofaseis/gavel-lawyer.jpg" width="555" height="238" alt="" title=""/>

Εκμίσθωση ακινήτου από επικαρπωτή: Αγωγή αναπροσαρμογής μισθώματος από τον νέο εκμισθωτή μετά τη λήξη της επικαρπίας (ΜΠΑ 70429/2025)

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_555x238/public/images/nea/dikastikes-apofaseis/gavel-lawyer.jpg" width="555" height="238" alt="" title=""/>

Εγγράφως αναπόδεικτη καταγγελία σύμβασης δανείου (ΜονΕφΠειρ 314/2025)

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_555x238/public/xehealth_1.png.pagespeed.ic.AO95QolbjO.jpg" width="555" height="238" alt="" title=""/>

Το ανθρώπινο ενδιαφέρον κόστισε ακριβά: 5.000 ευρώ πρόστιμο σε γυναικολόγο για χωρίς δικαίωμα πρόσβαση στο ehealth πρώην ασθενούς της (ΑΠΔΠΧ 11/2025)

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_555x238/public/blog_images/rent_1.jpg" width="555" height="238" alt="" title=""/>

Έληξε το συμβόλαιο της μίσθωσής μου. Τι να κάνω; (Mέρος Α' - Μίσθωση Κατοικίας)

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_555x238/public/blog_images/man.jpg" width="555" height="238" alt="" title=""/>

Τι είναι εξύβριση, δυσφήμιση και συκοφαντική δυσφήμιση;

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_555x238/public/blog_images/xdsc00847_1.jpg.pagespeed.ic.sTwwqXv23P.jpg" width="555" height="238" alt="" title=""/>

Τα parking στην πυλωτή της πολυκατοικίας

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_555x238/public/blog_images/xendikofanis.jpg.pagespeed.ic.Tt6-7tK70M.jpg" width="555" height="238" alt="" title=""/>

Ενδικοφανής προσφυγή: Απαντήσεις στα συχνότερα ερωτήματα

Συλλογικό εργατικό δίκαιο - 3η έκδοση

Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, 2025