logo-print

ΗΠΑ: Έρευνα σε βάρος της Deutsche Bank για ξέπλυμα χρήματος

14/07/2015

16/11/2017

Ποινικός Κώδικας Ι (Ν. 4619/2019), 2η έκδ., 2025
Ο φορολογικός έλεγχος της Α.Α.Δ.Ε. στις τραπεζικές καταθέσεις ως βασικό εργαλείο κατά της φοροδιαφυγής, 2024

Σύμφωνα με τις πηγές αυτές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν, η έρευνα, που βρίσκεται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο, διεξάγεται από τον εποπτικό φορέα του χρηματοοικονομικού τομέα της Νέας Υόρκης (Department of Financial Services, DSF), ο οποίος διενεργεί παράλληλα και άλλες έρευνες σε βάρος της μεγαλύτερης τράπεζας της Γερμανίας.

Διαβάστε περισσότερα στο thepressproject.gr

Συλλογικό εργατικό δίκαιο - 3η έκδοση

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, 2025
send