Τομέας Ειδίκευσης: Οικονομικά Εγκλήματα

Βασίλειος Χρονόπουλος Δ.Σ. Αθηνών

Αυτόφωρη Διαδικασία
Δίκαιο Αλλοδαπών
Δίκαιο Ίντερνετ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜ. ΔΟΚΟΣ Δ.Σ. Λαρίσης

Αναγκαστική Εκτέλεση
Αυτόφωρη Διαδικασία
Διαταγές Πληρωμής

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

17 Απριλίου 2015

Συνέδριο για το οικονομικό έγκλημα και την διαφθορά στο δημόσιο τομέα

15 Απριλίου 2015

Δεν αναιρεί το βούλευμα για τη Siemens ο Άρειος Πάγος

31 Μαρτίου 2015

Ένοχος για απάτη πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ

23 Μαρτίου 2015

Με αίτημα την αποβολή της πολιτικής αγωγής ξεκίνησε η δίκη για την Μονή Βατοπαιδίου

18 Μαρτίου 2015

Ενοχή Παπακω/νου προτείνει η εισαγγελέας

10 Μαρτίου 2015

Στο εδώλιο για τα "μαύρα ταμεία" της Siemens

07 Μαρτίου 2015

Δίκη Παπακωνσταντίνου: «Όχι» σε κατάσχεση Η/Υ και σε κλήση Βαξεβάνη - Νικολούδη

06 Μαρτίου 2015

Ισπανία: Στη δικαιοσύνη για διαφθορά 40 άτομα που σχετίζονται με το κυβερνών κόμμα

04 Μαρτίου 2015

Αθώος με βούλευμα για τα 5 εκ. ευρώ ο Θέμος Αναστασιάδης

Σελίδες

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

26 Φεβρουαρίου 2019

Άρθρο 13 - Νόμος 4557/2018 - Μέτρα συνήθους δέουσας επιμέλειας (άρθρο 13 παράγραφοι 1 έως 6, άρθρο 14 παράγραφοι 4 έως 5 και Παράρτημα I της Οδηγίας 2015/849)

26 Φεβρουαρίου 2019

Άρθρο 12 - Νόμος 4557/2018 - Περιπτώσεις εφαρμογής δέουσας επιμέλειας (άρθρα 11 και 12 της Οδηγίας 2015/849)

26 Φεβρουαρίου 2019

Άρθρο 11 - Νόμος 4557/2018 - Ανώνυμοι λογαριασμοί και μετοχές (άρθρο 10 της Οδηγίας 2015/849)

26 Φεβρουαρίου 2019

Άρθρο 10 - Νόμος 4557/2018 - Φορέας διαβούλευσης ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

26 Φεβρουαρίου 2019

Άρθρο 9 - Νόμος 4557/2018 - Άλλες δημόσιες αρχές

26 Φεβρουαρίου 2019

Άρθρο 8 - Νόμος 4557/2018 - Επιτροπή Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής (άρθρα 7 και 49 της Οδηγία

26 Φεβρουαρίου 2019

Άρθρο 7 - Νόμος 4557/2018 - Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας (άρθρα 7 και 49 της Οδηγίας 2015/849)

26 Φεβρουαρίου 2019

Άρθρο 6 - Νόμος 4557/2018 - Αρμόδιες αρχές (άρθρο 2 παρ. 2, άρθρο 5, άρθρο 46 παρ. 2, άρθρο 47 παρ. 3, άρθρο 48 παράγραφοι 4 έως και 8, άρθρο 50, άρθρο 61 παράγραφοι 1 και 2, άρθρο 62 παρ. 1 της Οδηγίας 2015/849)

26 Φεβρουαρίου 2019

Άρθρο 5 - Νόμος 4557/2018 - Υπόχρεα πρόσωπα (άρθρο 2 παρ. 1, άρθρο 4 παρ. 1 και άρθρο 46 παρ. 1 εδάφιο γ΄ της Οδηγίας 2015/849, καθώς και άρθρο 1 παρ. 1 περιπτώσεις β΄ και γ΄ της Οδηγίας 2018/843)

Σελίδες

Τεχνητή νοημοσύνη, μεταφορές & ευθύνη των μεταφορέων στο Ελληνικό Δίκαιο

ΛΟΑΤΚΙ+ Δικαιώματα & Ελευθερίες, 2024