ΗΠΑ: Έρευνα σε βάρος της Deutsche Bank για ξέπλυμα χρήματος

14/07/2015

16/11/2017

Διεθνή

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_870x373/public/images/nea/poiniko/cuffs_money.jpg" width="870" height="373" alt="" title=""/>

Η προστασία του εγγυητή στις τραπεζικές συναλλαγές Σειρά Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 18

Ο φορολογικός έλεγχος της Α.Α.Δ.Ε. στις τραπεζικές καταθέσεις ως βασικό εργαλείο κατά της φοροδιαφυγής, 2024

Σύμφωνα με τις πηγές αυτές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν, η έρευνα, που βρίσκεται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο, διεξάγεται από τον εποπτικό φορέα του χρηματοοικονομικού τομέα της Νέας Υόρκης (Department of Financial Services, DSF), ο οποίος διενεργεί παράλληλα και άλλες έρευνες σε βάρος της μεγαλύτερης τράπεζας της Γερμανίας.

Διαβάστε περισσότερα στο thepressproject.gr

Σχετικοί Τομείς

Λέξεις-Κλειδιά

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_555x238/public/images/nea/logistika-oikonomika/xtax-audit.jpg.pagespeed.ic.FvGkzDRkEE.jpg" width="555" height="238" alt="" title=""/>

Πρόσληψη επτά (7) ατόμων στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ)

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_555x238/public/images/nea/nees-texnologies/smartphone4.jpg" width="555" height="238" alt="" title=""/>

Δικηγόροι για αφαίρεση κινητών τηλεφώνων: Η αξιοπρέπεια μας είναι αδιαπραγμάτευτη

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_555x238/public/images/nea/dikastikes-apofaseis/court-paper.jpg" width="555" height="238" alt="" title=""/>

Υπέρβαση εύλογης διάρκειας δίκης: Διαπίστωση της παραβίασης αλλά απόρριψη αιτήματος επιδίκασης χρηματικής ικανοποίησης (ΜΠρΚαρδίτσας 88/2025)

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_555x238/public/images/nea/nees-texnologies/xcybersecurity.jpg.pagespeed.ic.-GT3ieTXxu.jpg" width="555" height="238" alt="" title=""/>

ΑΔΑΕ: Δημοσιεύθηκε ο νέος Κανονισμός για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_555x238/public/blog_images/rent_1.jpg" width="555" height="238" alt="" title=""/>

Έληξε το συμβόλαιο της μίσθωσής μου. Τι να κάνω; (Mέρος Α' - Μίσθωση Κατοικίας)

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_555x238/public/blog_images/man.jpg" width="555" height="238" alt="" title=""/>

Τι είναι εξύβριση, δυσφήμιση και συκοφαντική δυσφήμιση;

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_555x238/public/blog_images/xdsc00847_1.jpg.pagespeed.ic.sTwwqXv23P.jpg" width="555" height="238" alt="" title=""/>

Τα parking στην πυλωτή της πολυκατοικίας

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_555x238/public/blog_images/xendikofanis.jpg.pagespeed.ic.Tt6-7tK70M.jpg" width="555" height="238" alt="" title=""/>

Ενδικοφανής προσφυγή: Απαντήσεις στα συχνότερα ερωτήματα

Η παροχή προσωρινής έννομης προστασίας στο πεδίο της αναγκαστικής εκτελέσεως, 2025

Πολιτική Δικονομία Ε έκδοση