ΗΠΑ: Έρευνα σε βάρος της Deutsche Bank για ξέπλυμα χρήματος

14/07/2015

16/11/2017

Διεθνή

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_870x373/public/images/nea/poiniko/cuffs_money.jpg" width="870" height="373" alt="" title=""/>

Η προστασία του εγγυητή στις τραπεζικές συναλλαγές Σειρά Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 18

Η προστασία του εγγυητή στις τραπεζικές συναλλαγές Σειρά Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 18

Σύμφωνα με τις πηγές αυτές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν, η έρευνα, που βρίσκεται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο, διεξάγεται από τον εποπτικό φορέα του χρηματοοικονομικού τομέα της Νέας Υόρκης (Department of Financial Services, DSF), ο οποίος διενεργεί παράλληλα και άλλες έρευνες σε βάρος της μεγαλύτερης τράπεζας της Γερμανίας.

Διαβάστε περισσότερα στο thepressproject.gr

Σχετικοί Τομείς

Λέξεις-Κλειδιά

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_555x238/public/xcctv_oikiaki.png.pagespeed.ic.cvT4UaQpdF.jpg" width="555" height="238" alt="" title=""/>

Κάμερες που έβλεπαν τους γείτονες: 6.000 ευρώ πρόστιμο σε δύο ιδιώτες (ΑΠΔΠΧ 21/2025)

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_555x238/public/images/nea/dikastikes-apofaseis/xgavel-light.jpg.pagespeed.ic.g4MfeDOaaE.jpg" width="555" height="238" alt="" title=""/>

Νόμιμη απόρριψη αιτήματος αναβολής λόγω ασθένειας κατηγορουμένου (ΑΠ 1550/2024)

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_555x238/public/xehealth_1.png.pagespeed.ic.AO95QolbjO.jpg" width="555" height="238" alt="" title=""/>

Το ανθρώπινο ενδιαφέρον κόστισε ακριβά: 5.000 ευρώ πρόστιμο σε γυναικολόγο για χωρίς δικαίωμα πρόσβαση στο ehealth πρώην ασθενούς της (ΑΠΔΠΧ 11/2025)

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_555x238/public/images/nea/logistika-oikonomika/debt.jpg" width="555" height="238" alt="" title=""/>

Το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο σε περίπτωση ρύθμισης ή αναστολής είσπραξης οφειλών (εγκύκλιος ΕισΑΠ 6/2025)

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_555x238/public/blog_images/rent_1.jpg" width="555" height="238" alt="" title=""/>

Έληξε το συμβόλαιο της μίσθωσής μου. Τι να κάνω; (Mέρος Α' - Μίσθωση Κατοικίας)

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_555x238/public/blog_images/man.jpg" width="555" height="238" alt="" title=""/>

Τι είναι εξύβριση, δυσφήμιση και συκοφαντική δυσφήμιση;

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_555x238/public/blog_images/xdsc00847_1.jpg.pagespeed.ic.sTwwqXv23P.jpg" width="555" height="238" alt="" title=""/>

Τα parking στην πυλωτή της πολυκατοικίας

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_555x238/public/blog_images/xendikofanis.jpg.pagespeed.ic.Tt6-7tK70M.jpg" width="555" height="238" alt="" title=""/>

Ενδικοφανής προσφυγή: Απαντήσεις στα συχνότερα ερωτήματα

Η συμβολαιογραφία στο σύγχρονο νομικό περιβάλλον

Εγχειρίδιο Εργατικού Δικαίου - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις Η έκδοση